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万博体育下载深圳能源:董事会议事规则(2018年
作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-01-10 15:19

  第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会决策合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《深圳能源集团股份有限公司章程》的有关规定,制定本规则。

  委托其他董事代理出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

  (十七)根据董事长提名,聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据董事长提名,聘任或者解聘公司财务总监,财务总监对董事会负责;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、万博体育下载,总经济师、总会计师、总工程师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  进行资产重组、上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券、国有股东参股的非上市企业参与非国有控股上市公司资产重组等按照证券监管规定和国资监管规定,应当由董事会决策的事项。

  第十六条 董事会作出决议,万博体育下载必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。决议表决方式为:记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

  该项决议行使表决权,万博体育下载也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提交股东大会审议。