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万博体育下载深圳能源:2017年度独立董事述职报
作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-01-10 15:19

  作为公司的独立董事,2017年度我们严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定,忠实地履行独立董事的职责,勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,发挥了独立董事的作用。现将 2017年度履职情况报告如下:

  作为公司独立董事,2017 年度我们对出席会议所审议的事项均进行了表决,未对审议事项提出异议和否决性意见,万博体育下载!未有提议召开董事会的情况发生,未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

  近年来,公司大力拓展新能源项目,对资金的需求比较旺盛,资本性支出较多,但公司目前的融资多以短期银行借款为主。我们建议公司根据发展需要制定中长期资金规划,不断丰富融资品种,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司的资金需求。

  我们全体独立董事均担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员,并分别担任主任委员职务;李平独立董事还担任董事会战略委员会委员。2017 年,我们按照董事会各专门委员会工作细则的要求,在公司定期报告、内部控制、董事和高管的提名、选聘会计师事务所、重大投资等事项提交董事会审议之前,董事会各专门委员会认真审核相关议题,充分发挥了专门委员会在其专业范围内的作用。

  2016 年度审计期间,我们作为董事会审计委员会委员,先后召开 3次专门会议,认真听取公司财务管理部、审计管理部及审计单位关于年度审计工作的开展情况的汇报,就审计中的重大事项与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、万博体育下载会计师进行了充分沟通,确保财务信息的准确性和完整性。在此期间,审计委员会还多次督促年度审计工作,与公司相关职能部门及审计单位沟通了公司年终决算、审计计划、审计进度及内控报告等工作,在多方积极配合和协助下,顺利完成了公司年度审计工作。

  作为公司的独立董事,我们始终以维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任,一方面按照法律法规和公司章程赋予的权利,独立、诚信、勤勉履行职责;另一方面注重自身职业操守,确保任职资格和履职行为符合监管要求,充分发挥独立董事在保护投资者方面的作用。2017 年,万博体育下载!我们勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,公司对我们的工作给予了大力支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

  升履职能力;加强与公司监事会、管理层之间的沟通合作,为公司董事会进行重大决策提供参考建议;继续深入现场,了解公司的相关经营、内部控制等,及时提出意见或建议,切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。